С 1 октября 2024 года заработал сервис проверки контрагентов от ЦБ РФ

Для всех организаций c начала октября на платформе «Знай своего клиента» появился сервис от ЦБ РФ, позволяющий компаниям и предпринимателям оценить уровень риска как собственного бизнеса, так и своих партнеров. Этот инструмент станет полезен для проверки контрагентов, чтобы избежать не только финансовых, но и налоговых потерь.

Ранее банки уже использовали платформу для получения данных о подозрительных операциях клиентах в соответствии с антиотмывочным законодательством. Однако теперь проверка станет доступной для всех заинтересованных лиц. Высокий уровень риска – красный - может повлечь ограничения на использование счетов и операции по ним, поэтому своевременная проверка поможет минимизировать возможные проблемы в бизнесе.

Готовые решения в области бухгалтерского и налогового консалтинга от команды Балиот помогут организовать безошибочное ведение вашего учета. Мы ценим деньги и время наших клиентов и гарантируем профессиональный, ответственный подход при решении любых задач info@baliot.ru, +7 (495) 127-73-98.